Struktura raportu
- graf przepływu środków z przystankami trasy,
- kluczowe transakcje: daty, kwoty, adresy,
- poziom pewności i źródło przy każdym ustaleniu,
- rekomendacje, dokąd skierować sprawę dalej,
- plik PDF i wersja do wydruku — do akt sprawy.
Analiza śledcza blockchain
Oferta dla kancelarii i pełnomocników. Kradzież kryptowalut — dowód techniczny.
Reprezentują Państwo klienta, któremu skradziono kryptowaluty? Odtwarzamy trasę środków w publicznym łańcuchu bloków — transakcja po transakcji — i przekazujemy raport techniczny pod postępowanie karne albo cywilne.
Zwrotu nie gwarantuje nikt — rzetelna analiza kończy się na tym, co wynika z rejestru.
Rozmowa wstępna i kwalifikacja sprawy są bezpłatne. Współpraca na NDA, rozliczenie fakturą VAT.
Raport do akt sprawy
NDA i faktura VAT
Proweniencja każdego ustalenia
Kto za tym stoi
Firmę prowadzi Robert Dados (Robert Dados Consulting, w CEIDG od 2014 r.) i firmuje ją własnym nazwiskiem. Odpowiedzialność osobista, zapisana w umowie.
NDA, powierzenie danych, faktura VAT
NDA przed przekazaniem danych sprawy, dane osobowe na umowie powierzenia (art. 28 RODO). Rozliczenie wyłącznie fakturą VAT, nigdy w kryptowalucie. Wycena zamknięta przed startem.
Dokument prywatny, nie opinia biegłego
Raport można załączyć do akt i przekazać organom, ale nie zastępuje opinii biegłego, którą powołuje organ albo sąd. Nazywamy tę granicę wprost.
Granice ustaleń
Tożsamość właściciela adresu ustala organ na podstawie danych KYC z giełdy — nie prywatna firma. Atrybucja adresów ma charakter probabilistyczny i raport każdorazowo to oznacza.
Metoda
Jak powstaje ustalenie w raporcie
Publiczne eksploratory łańcucha bloków, komercyjne narzędzia analityczne i własne skrypty weryfikujące wyniki krzyżowo. Tok postępowania jest w każdej sprawie ten sam i udokumentowany — rozumowanie da się odtworzyć i obronić, gdyby zakwestionowała je strona przeciwna.
Trasa środków, transakcja po transakcji
Odtwarzamy przepływ wstecz, od portfela poszkodowanego przez kolejne przystanki, aż do giełdy, mostu albo miejsca, w którym ślad się urywa. Każdy krok ma datę, kwotę i adres.
Proweniencja każdego wniosku
Fakt z publicznego rejestru jest w raporcie oznaczony inaczej niż hipoteza. Do każdego ustalenia przypisujemy poziom pewności w skali opisowej oraz źródło — tak, żeby dało się je zweryfikować punkt po punkcie.
Klastrowanie i pośrednicy
Grupujemy powiązane adresy, mapujemy przepływy i oznaczamy pośredników — giełdy, mosty, bitomaty — czyli punkty, w których sprawa może uzyskać dane KYC przez organ.
Nazwane granice
Gdy środki przeszły przez mikser albo zostały wymienione na Monero i ślad się urywa, piszemy to wprost. Nie utożsamiamy adresu z osobą bez danych KYC i nie przedstawiamy hipotezy jako faktu.
Przedmiot zlecenia
Raport, który można przekazać dalej
Cztery części, ten sam porządek w każdej sprawie: skrót sprawy, trasa środków, granice ustaleń, rekomendowane kroki. Struktura odpowiada rzeczywistym raportom; dane na ilustracji są poglądowe.
Trasę środków odtwarzamy wstecz, aż do portfela źródłowego — i tę trasę dokumentujemy. O zamrożeniu i zwrocie decydują giełdy, emitenci stablecoinów, organy ścigania i sądy.
Sprawa w skrócie
Co się stało, kiedy środki wyszły, orientacyjna kwota. Materiał uporządkowany pod przekazanie dalej.
Trasa środków
Droga od portfela poszkodowanego przez kolejne przystanki do prawdopodobnej giełdy albo miejsca, w którym ślad się urwał.
Portfel poszkodowanego
Przystanek 1
Przystanek 2
Przystanek 3
Przystanek 4
Giełda
Granice ustaleń
Rozdzielone fakty z publicznego rejestru i hipotezy. Bez utożsamiania adresu z osobą bez danych KYC.
Rekomendowane kroki
Gdzie kierować sprawę — zawiadomienie, wniosek do giełdy przez organ, monitoring adresów.
Kwalifikacja sprawy
Kiedy analiza ma uzasadnienie — a kiedy ją odradzamy
Zlecenie ma sens, gdy istnieją dane źródłowe: hash transakcji, adres portfela, historia wypłat z giełdy albo korespondencja ze sprawcą. Wiek sprawy nie dyskwalifikuje — rejestr blockchain jest trwały.
Proces
Przebieg współpracy
Cztery etapy, zawsze w tej kolejności. Przed analizą potwierdzamy, że zgłaszający ma tytuł do sprawy — nie analizujemy cudzych aktywów na cudze zlecenie.
Krok 01
Rozmowa wstępna
Bezpłatna kwalifikacja: czy są dane, czy sprawa rokuje i czy koszt raportu ma uzasadnienie. Podpisujemy NDA.
Krok 02
Weryfikacja
Potwierdzenie, że po stronie kancelarii jest umocowanie do reprezentowania poszkodowanego — żeby nie analizować cudzych aktywów.
Krok 03
Analiza
Przepływy środków, źródła danych, poziomy pewności i ponowna kontrola wniosków według checklisty.
Krok 04
Raport
Dokument do akt sprawy — dla kancelarii, prokuratury albo dalszego monitoringu.
Cennik B2B
Rozliczenie za pracę analityczną
Faktura VAT za pracę analityczną. Wycena jest zamknięta przed rozpoczęciem pracy i później się nie zmienia.
Rozmowa wstępna
0 zł
Kwalifikacja sprawy: czy istnieją dane, czy ślad rokuje i czy koszt analizy ma uzasadnienie ekonomiczne.
Raport forensic
5 000–15 000 zł
Pełna dokumentacja trasy środków z datami, kwotami, poziomami pewności i proweniencją. Cena zależy od liczby sieci, adresów i transakcji — znana przed startem.
Opinia / druga opinia
indywidualnie
Interpretacja transakcji, ocena raportu innego podmiotu, ocena „oferty odzyskania” złożonej Twojemu klientowi.
Retainer B2B
indywidualnie
Stała współpraca dla kancelarii i ubezpieczycieli: analizy na żądanie, NDA, priorytet realizacji, faktura zbiorcza.
Dlaczego widełki? Sprawa z jednym przelewem to inna skala pracy niż kilkadziesiąt transakcji przez kilka sieci i mosty. Po rozmowie wstępnej otrzymujesz jedną zamkniętą kwotę.
Właściciel firmy
Robert Dados
Zaufanie w tej kategorii spraw opiera się na osobistej odpowiedzialności, nie na anonimowej marce. Firmę prowadzę pod własnym nazwiskiem i odpowiadam za standard każdej sprawy — to zobowiązanie zapisane w umowie.
- Robert Dados Consulting — w CEIDG nieprzerwanie od 2014 r.
- NIP 584-256-10-49 · Gdańsk
- Analizy wykonują moi specjaliści, każdy raport zatwierdzam osobiście
FAQ
Pytania, które zadaje kancelaria
Czy raport jest opinią biegłego?
Nie. To dokument prywatny, który porządkuje materiał techniczny i może pomóc kancelarii lub organom prowadzić sprawę. Opinię biegłego powołuje organ albo sąd — raport może stanowić dla niej punkt wyjścia.
Jak raport wspiera postępowanie?
Zawiadomienie jest konieczne — tylko organ uzyska dane KYC z giełdy. Raport pełni funkcję pomocniczą: układa materiał i wskazuje, gdzie oraz o co wnioskować, co może skrócić czynności.
Na czym polega współpraca na NDA?
Umowę o poufności podpisujemy przed przekazaniem jakichkolwiek danych sprawy. Materiały klienta wykorzystujemy wyłącznie do analizy i nie udostępniamy ich stronom trzecim.
Czy prosicie o seed phrase klienta?
Nigdy. Do analizy wystarczają publiczne dane transakcyjne i materiały sprawy. Seed phrase, klucze prywatne, hasła i kody 2FA zawsze zostają po stronie klienta.
Czy gwarantujecie odzyskanie środków?
Nie i nikt rzetelny tego nie zrobi. Dokumentujemy trasę środków; o zamrożeniu i zwrocie decydują giełdy, emitenci stablecoinów, organy ścigania i sądy.
Jak wygląda rozliczenie z kancelarią?
Faktura VAT za pracę analityczną, przelewem. Możliwy retainer i faktura zbiorcza przy stałej współpracy. Wycena zamknięta przed startem.
Kontakt
Prześlij zarys sprawy — ocenimy zasadność analizy
Do wstępnej oceny wystarczy zarys sprawy: rodzaj kradzieży, orientacyjna kwota i dostępne dane źródłowe (hash, adres, historia z giełdy). Odpowiadamy do 24 godzin w dni robocze.
Współpraca na NDA. Rozliczenie fakturą VAT.