Dla kancelarii reprezentującej klienta, któremu skradziono kryptowaluty: odtwarzamy trasę środków w publicznym łańcuchu bloków — transakcja po transakcji — i przekazujemy raport techniczny z udokumentowaną proweniencją każdego ustalenia. Dokument przygotowujemy pod tryb, w którym prowadzicie sprawę — jako załącznik do zawiadomienia w postępowaniu karnym albo dokument prywatny w postępowaniu cywilnym. Zwrotu nie gwarantuje nikt — rzetelna analiza kończy się na tym, co wynika z rejestru.
Rozmowa wstępna i kwalifikacja sprawy są bezpłatne. Współpraca na NDA, rozliczenie fakturą VAT.
Firmę prowadzi Robert Dados (Robert Dados Consulting, w CEIDG od 2014 r., NIP 584-256-10-49). Usługę firmuje własnym nazwiskiem — odpowiedzialność jest osobista i zapisana w umowie, nie za anonimową marką.
Współpracujemy na umowie o poufności (NDA), a co do danych osobowych — na umowie powierzenia przetwarzania zgodnej z art. 28 RODO. Rozliczenie wyłącznie fakturą VAT i przelewem, nigdy w kryptowalucie; wycena jest zamknięta, zanim zaczniemy pracę. Zakres i granice odpowiedzialności określa umowa zawierana przed rozpoczęciem prac.
Raport można załączyć do akt i przekazać organom, ale nie zastępuje opinii biegłego, którą powołuje organ albo sąd. Nazywamy tę granicę wprost.
Tożsamość właściciela adresu ustala organ na podstawie danych KYC z giełdy — nie prywatna firma. Atrybucja adresów ma charakter probabilistyczny i raport każdorazowo to oznacza.
Łączymy publiczne eksploratory łańcucha bloków z komercyjnymi narzędziami analityki i własnymi skryptami weryfikującymi wyniki krzyżowo. Każdy etap analizy jest udokumentowany i powtarzalny — ten sam tok postępowania stosujemy w każdej sprawie, więc rozumowanie da się odtworzyć i obronić, gdyby zakwestionowała je strona przeciwna. W raporcie oddzielamy fakt z rejestru od hipotezy i przy każdym wniosku podajemy, na czym się opiera.
Odtwarzamy przepływ wstecz, od portfela poszkodowanego przez kolejne przystanki, aż do giełdy, mostu albo miejsca, w którym ślad się urywa. Każdy krok ma datę, kwotę i adres.
Fakt z publicznego rejestru jest w raporcie oznaczony inaczej niż hipoteza. Do każdego ustalenia przypisujemy poziom pewności w skali opisowej oraz źródło — tak, żeby dało się je zweryfikować punkt po punkcie.
Grupujemy powiązane adresy, mapujemy przepływy i oznaczamy pośredników — giełdy, mosty, bitomaty — czyli punkty, w których sprawa może uzyskać dane KYC przez organ.
Gdy środki przeszły przez mikser albo zostały wymienione na Monero i ślad się urywa, piszemy to wprost. Nie utożsamiamy adresu z osobą bez danych KYC i nie przedstawiamy hipotezy jako faktu.
Cztery części, ten sam porządek w każdej sprawie: skrót sprawy, trasa środków, granice ustaleń, rekomendowane kroki. Struktura odpowiada rzeczywistym raportom; dane na ilustracji są poglądowe.
Graf przepływu środków z zaznaczonymi przystankami trasy. Lista kluczowych transakcji — daty, kwoty, adresy. Poziom pewności i źródło przypisane do każdego ustalenia. Rekomendacje, dokąd skierować sprawę dalej. Format: dostajesz plik PDF oraz wersję do wydruku — do akt sprawy.
Co się stało, kiedy środki wyszły, orientacyjna kwota. Materiał uporządkowany pod przekazanie dalej.
Droga od portfela poszkodowanego przez kolejne przystanki do prawdopodobnej giełdy albo miejsca, w którym ślad się urwał.
Rozdzielone fakty z publicznego rejestru i hipotezy. Bez utożsamiania adresu z osobą bez danych KYC.
Gdzie kierować sprawę — zawiadomienie, wniosek do giełdy przez organ, monitoring adresów.
Zlecenie ma sens, gdy istnieją dane źródłowe: hash transakcji, adres portfela, historia wypłat z giełdy albo korespondencja ze sprawcą. Wiek sprawy nie dyskwalifikuje — rejestr blockchain jest trwały.
Cztery etapy, zawsze w tej kolejności. Przed analizą potwierdzamy, że zgłaszający ma tytuł do sprawy — nie analizujemy cudzych aktywów na cudze zlecenie.
Bezpłatna kwalifikacja: czy są dane, czy sprawa rokuje i czy koszt raportu ma uzasadnienie. Podpisujemy NDA.
Potwierdzenie, że po stronie kancelarii jest umocowanie do reprezentowania poszkodowanego — żeby nie analizować cudzych aktywów.
Przepływy środków, źródła danych, poziomy pewności i ponowna kontrola wniosków według checklisty.
Dokument do akt sprawy — dla kancelarii, prokuratury albo dalszego monitoringu.
Faktura VAT za pracę analityczną. Wycena jest zamknięta przed rozpoczęciem pracy i później się nie zmienia.
Kwalifikacja sprawy: czy istnieją dane, czy ślad rokuje i czy koszt analizy ma uzasadnienie ekonomiczne.
Pełna dokumentacja trasy środków z datami, kwotami, poziomami pewności i proweniencją. Cena zależy od liczby sieci, adresów i transakcji — znana przed startem.
Interpretacja transakcji, ocena raportu innego podmiotu, ocena „oferty odzyskania” złożonej Twojemu klientowi.
Stała współpraca dla kancelarii i ubezpieczycieli: analizy na żądanie, NDA, priorytet realizacji, faktura zbiorcza.
Zaufanie w tej kategorii spraw opiera się na osobistej odpowiedzialności, nie na anonimowej marce. Prowadzę firmę pod własnym nazwiskiem i odpowiadam za standard każdej sprawy; analizy wykonują moi specjaliści, a za każdy raport odpowiadam osobiście — to zobowiązanie zapisane w umowie. Działalność prowadzę nieprzerwanie od 2014 roku — Robert Dados Consulting, NIP 584-256-10-49, Gdańsk.
Nie. To dokument prywatny, który porządkuje materiał techniczny i może pomóc kancelarii lub organom prowadzić sprawę. Opinię biegłego powołuje organ albo sąd — raport może stanowić dla niej punkt wyjścia.
Zawiadomienie jest konieczne — tylko organ uzyska dane KYC z giełdy. Raport pełni funkcję pomocniczą: układa materiał i wskazuje, gdzie oraz o co wnioskować, co może skrócić czynności.
Umowę o poufności podpisujemy przed przekazaniem jakichkolwiek danych sprawy. Materiały klienta wykorzystujemy wyłącznie do analizy i nie udostępniamy ich stronom trzecim.
Nigdy. Do analizy wystarczają publiczne dane transakcyjne i materiały sprawy. Seed phrase, klucze prywatne, hasła i kody 2FA zawsze zostają po stronie klienta.
Nie i nikt rzetelny tego nie zrobi. Dokumentujemy trasę środków; o zamrożeniu i zwrocie decydują giełdy, emitenci stablecoinów, organy ścigania i sądy.
Faktura VAT za pracę analityczną, przelewem. Możliwy retainer i faktura zbiorcza przy stałej współpracy. Wycena zamknięta przed startem.
Napisz z poziomu kancelarii albo zadzwoń. Do wstępnej oceny wystarczy zarys sprawy: rodzaj kradzieży, orientacyjna kwota i to, jakie dane źródłowe są dostępne (hash, adres, historia z giełdy). Odpowiadamy w ciągu 24 godzin w dni robocze.
Współpraca na NDA. Rozliczenie fakturą VAT.